Doanh nhân trúng đấu giá 262 lô đất bị bắt.

Bà Ngô Thị Điều, 57 tuổi, kinh doanh bất động sản, bị cáo buộc trốn thuế sau khi trúng đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị TP Tuy Hòa.

Ngày 28/9, bà Ngô Thị Điều (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh tại Bình Định) bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm khi tỉnh Phú Yên bán đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị ở TP Tuy Hòa. Bà Điều là người mua những lô đất này.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều. Ảnh: VKSND Phú Yên.

Năm 2016, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn một Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, rộng 38 ha, vốn đầu tư gần 319 tỷ đồng để quy hoạch 262 lô đất nhà liền kề; 196 lô biệt thự; 10 lô đất thương mại.

Một năm sau, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo đấu giá 4 phân khu của khô đô thị này, theo hình thức bán sỉ từng khu; hỗ trợ người trúng đấu giá được giảm 5% tổng giá trị mỗi khu để khuyến khích làm nhanh, thu ngân sách về cho tỉnh. Giá khởi điểm cho 262 lô đất nhà liền kề được ban tổ chức đưa ra là 160 tỷ đồng.

Tháng 5/2017, bà Điều tham gia nộp hồ sơ và trúng đấu giá với số tiền hơn 154 tỷ đồng (khoảng 4,6 triệu đồng/m2), đã được giảm 5% so với mức trúng đấu giá, thấp hơn 8 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Sau đó, bà Điều thực hiện nghĩa vụ tài chính, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp chứng nhận quyền sử dụng đất 262 lô đất trên. Trong năm 2017-2020, bà đã chuyển nhượng 259 trong số 262 lô đất cho khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, bà Điều có hành vi trốn thuế trong quá trình giao dịch bất động sản, gây thất thoát tiền thuế Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, bà này đã kê số tiền chuyển nhượng mỗi lô đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn tiền thu của khách hàng.

Khu đô thị Nam Tuy Hòa, TP Tuy Hòa, được đưa ra đấu giá. Ảnh: An Phước.

Liên quan vụ án, hồi tháng 6, ông Nguyễn Chí Hiến (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) và bà Nguyễn Thị Nở (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) bị Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hai tháng sau, ông Ngô Quang Phú, Mai Hắc Lợi (Phó giám đốc Sở Tư pháp) và Nguyễn Ngọc Duy (Phó Cục thuế) cũng bị khởi tố, cho tại ngoại, cùng tội danh này.

Theo: Xuân Ngọc.

Đông Y Gia Truyền Tấn Khang.